أعلنت بورصة Bithumb، أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، أنها ستحظر التداول في 11 دولة في إطار القوانين الداخلية المنقحة التي تهدف إلى منع غسل الأموال باستخدام نظامها. سيحتاج المستخدمون الأجانب لبورصة Bithumb إلى الخضوع لعملية تحقق من الهوية أكثر صرامة.
بورصة Bithumb تحظر التداول في 11 بلدا
منع غسيل الأموال
أعلنت بورصة Bithumb في كوريا الجنوبية يوم الأحد أنه تم تعديل قوانينها الداخلية من أجل منع أنشطة غسيل الأموال باستخدام نظامها، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. وهذا ما نشرته Business Korea بالتفصيل:
مع تزايد المخاوف بشأن غسيل الأموال من خلال تداول العملات المشفرة، فإن Bithumb ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، سوف تحظر تداول الأصول الرقمية بالنسبة للمستثمرين في كوريا الشمالية، إيران، العراق وثمانية بلدان أخرى تعتبر من النطاقات القضائية عالية المخاطر من قبل مبادرة الدول والأقاليم غير المتعاونة (NCCT).
كتبت Bithumb أنها تحظر التداول في 11 دولة لمنع تدفقات الأموال المتعلقة بالإرهاب الدولي والجريمة، حيث سيتم حظر المستخدمين من دول NCCT، مضيفة أنه لن يتم قبول أعضاء جدد من هذه الدول وأن الأعضاء الحاليين سيتم حظرهم ابتداء من 21 يونيو.
تقول Bithumb إنها تقوم بتطبيق هذه القواعد الصارمة ذاتيًا لتعزيز الشفافية في سوق العملات المشفرة ولحماية المستثمر. وأكدت أنها سوف تتعاون مع الحكومة وتتبع إجراءات ذاتية التنظيم على أساس السياسات التي قدمتها جمعية بلوكشين الكورية. تقود الجمعية المشار إليها التنظيم الذاتي في صفوف بورصات العملات المشفرة بالبلاد. وتعكس القوانين الداخلية المنقحة لـ Bithumb “توصيات الحكومة والتوصيات الصادرة عن جمعية بلوكشين الكورية”، حسب ما صدر عن صحيفة Korea Economic Daily.
حظر التداول في 11 دولة
تعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) منظمة حكومية دولية بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع لوضع سياسات لمكافحة غسل الأموال.
أفادت Business Korea أن الدول المدرجة في قائمة NCCT هي دول اعترفت بها FATF كمناطق ذات سياسات وأنظمة غير كافية لتقييد غسيل الأموال واستخدام مختلف أشكال المال لتمويل العمليات غير القانونية، بما في ذلك كوريا الشمالية، إيران، العراق وسري لانكا.
ووفقاً لموقع Bithumb الإلكتروني، فإن البلدان الأخرى هي صربيا، إثيوبيا، سوريا، ترينيداد، توباغو، تونس، فانواتو واليمن.
سيتم حظر الدول الـ 11 التي رصدتها مبادرة NCCT، حسب ما تم التأكيد عليه، مشيرًا إلى أن Bithumb اتخذت هذا القرار “لمنع استخدام بنيتها التحتية ومنبرها في غسل الأموال وأي تمويل إرهابي أو أنشطة إجرامية دولية”.
ستطلب Bithumb قريبًا من المستخدمين الأجانب إجراء عملية التحقق عبر الجوّال لضمان عدم قدرة المستخدمين على خداع المنصة عن طريق تزوير المعلومات الشخصية وعنوان السكن بدءًا من الشهر المقبل.
تابعونا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/CryptoArabe تويتر : https://twitter.com/CryptoArabe تلجرام : https://t.me/CryptoArabe_AR لتلقي المزيد من المعلومات و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…
[…] الأخيرة لتبادل العملات الرقمية المشفرة ، مثل Bithumb. بشكل عام ، إنها محفظة سهلة الاستخدام […]