تقوم شركة Tether بتجميد 5.2 مليون USDT مرتبطة بمجموعات التصيد

• تم تجميد 5 ملايين دولار أمريكي من 12 عنوانًا كانت موضع شك.
• قام MistTrack بتسمية العناوين بأنها “عناوين USDT معطلة”.

قامت شركة Tether بتجميد 5.2 مليون دولار أمريكي من 12 عنوان إيثريوم مرتبط بمجموعات التصيد. تم وضع علامة على هذه العناوين كعناوين محظورة بواسطة USDT بواسطة MistTrack. إنه نظام تتبع لمكافحة غسيل الأموال تم تطويره بواسطة SlowMist AML، ويستخدم في التحليلات على السلسلة لتتبع الأموال غير المشروعة.

تاريخيًا، يحظر مصدرو العملات المستقرة العناوين المشبوهة لأسباب مختلفة مرتبطة بإنفاذ القانون والأنشطة الإجرامية.

تورط وتصحيح الحبل
وفقًا لمنشور X بتاريخ 5 مارس 2024، من قبل PeckShield، وهي شركة أمنية تعمل بتقنية blockchain، قامت Tether بإدراج أربعة عناوين في القائمة السوداء بإجمالي حيازة قدره 21.2 مليون دولار أمريكي من عملة USDT. يحتوي أكبر عنوان على 20.1 مليون دولار أمريكي، يليه عنوانان بقيمة 500000 دولار أمريكي لكل منهما. وآخر واحد لديه رصيد قدره 217000 دولار أمريكي.

في يناير 2024، ذكر تقرير للأمم المتحدة التورط غير المشروع لـ USDT. علاوة على ذلك، اتخذت تيثر تدابير أمنية مثل تطوير أداة مراقبة، وتم تجميد ما يقرب من 300 مليون في الأشهر القليلة الماضية.

تدعي Tether أنها تحتفظ بجميع الدولارات الأمريكية كاحتياطي لتلبية عمليات السحب عند الطلب. منذ فترة طويلة، تم انتقادها بسبب الافتقار إلى الشفافية وإمكانية التحقق من عملاتها الورقية المزعومة في الاحتياطيات. قامت جهة إصدار العملة المستقرة بتجميد مبلغ 817000 دولار أمريكي مرتبط بالنشاط الإرهابي في أوكرانيا وإسرائيل في عام 2023، وبعد شهر، جمدت 225 مليون دولار مرتبطة بالمحتالين الرومانسيين.

مؤخرًا، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ripple إن حكومة الولايات المتحدة تدعم Tether، وهو غير متأكد من التأثير الذي قد تحدثه على سوق العملات المشفرة بشكل عام. وفي الوقت نفسه، ادعى باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، أن الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينجهاوس، كان ينشر الشكوك وعدم اليقين بشأن USDT.

كما أعرب أردوينو عن استيائه من الادعاءات السلبية بشأن شركة Tether، حتى بعد الأداء المثير للإعجاب لشركتهم. ودافع عن USDT بالقول إن العملة المستقرة تحظى بشعبية وجديرة بالثقة، مع ملايين المستخدمين، ومدعومة باحتياطيات قوية.