هل يعتبر تورنادو كاش ملاذًا آمنًا لأنشطة العملات المشفرة غير المشروعة؟

• ترتفع ودائع تورنادو كاش على الرغم من العقوبات، لتصل إلى 1.9 مليار دولار في عام 2024.
• اختراق WazirX بتمويل من Tornado Cash، مما أدى إلى زيادة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة.

شهد عالم العملات المشفرة زيادة في عمليات الاختراق مؤخرًا، مع حادثة ملحوظة تتعلق ببورصة WazirX الهندية، التي خسرت ما يقرب من 230 مليون دولار. تم تمويل كل متصل بالمعاملة في هذا الاختراق بواسطة Tornado Cash، وهو بروتوكول لا مركزي للمعاملات الخاصة. لقد شاركت Tornado Cash بشكل كبير في عمليات الاختراق الأخيرة وأصبحت وجهة شائعة للأنشطة غير المشروعة.

على الرغم من العقوبات المستمرة والمشكلات القانونية، شهدت Tornado Cash زيادة مفاجئة في حجم الودائع في النصف الأول من عام 2024. وتكشف الأبحاث أنها تلقت 1.9 مليار دولار من الودائع خلال هذه الفترة. وهي زيادة بنسبة 50% عن إجمالي الودائع في عام 2023.

والجدير بالذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على Tornado Cash في أغسطس 2022 بعد أن استخدمتها مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus لغسل حوالي 455 مليون دولار. ونتيجة لذلك، فإن أي محفظة تتفاعل معها تجد صعوبة بالغة في سحب العملات المشفرة إلى عملات ورقية في البورصات المركزية المتوافقة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

المعارك القانونية
يتحدى العديد من الشخصيات في صناعة العملات المشفرة عقوبات تورنادو كاش من خلال دعوى قضائية تم رفعها لأول مرة في عام 2022. ويجادل المدعون بأن معاقبة تورنادو كاش “غير قانوني وغير دستوري” لأنه لا يمكن النظر إلى خدمة الخلط على أنها دولة أو “كيان”. وحظره ينتهك حقوق حرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.

وقد حصلت هذه الدعوى على دعم من العديد من شركات العملات المشفرة الكبيرة. ومع ذلك، تؤكد وزارة الخزانة الأمريكية أن خلاطات العملات المشفرة تشكل تهديدًا للأمن القومي وأنها فشلت في تنفيذ ضوابط لمنع غسيل الأموال.

علاوة على ذلك، واجه المؤسسون الثلاثة لشركة تورنادو كاش، أليكسي بيرتسيف، ورومان ستورم، ورومان سيمينوف، تحديات قانونية. حُكم على بيرتسيف بالسجن لأكثر من خمس سنوات في سجن هولندي بتهمة غسيل الأموال. تم القبض على ستورم في الولايات المتحدة ودفع بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال. وقدم لاحقًا طلبًا لإسقاط جميع التهم.

وفي الوقت نفسه، يعتقد مجتمع البلوكتشين أن إغلاقها لن يقضي على عمليات الاستغلال. لكن ذلك قد يجعل من الصعب على المتسللين تغطية مساراتهم. ومع ذلك، يُنظر أيضًا إلى الهجمات ضد الخلاطات على أنها تحد من الفكرة الأصلية المتمثلة في الأموال السرية واللامركزية.