عملية احتيال العملات المشفرة في أستراليا تؤثر على 2000 محفظة تم الكشف عنها بواسطة تحليل تشيناليسيس

• تم خداع 2000 محفظة عملات رقمية أصلية في أستراليا من خلال عملية احتيال “تصيد الموافقة”.
• تستخدم Tether أدوات Chaina Analysis لمراقبة نشاط عملتها المستقرة في السوق الثانوية.

في الآونة الأخيرة، كشفت “عملية سبينكاستر” التابعة لشركة تشيناليسيس أن أكثر من 2000 محفظة عملات مشفرة قد تم اختراقها من خلال “عمليات التصيد الاحتيالي” في أستراليا. وتقوم الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بفحص الخسائر المالية الناجمة عن هذه الهجمات التي أثرت على عدد كبير من المستخدمين.

تتضمن الموافقة على عمليات التصيد الاحتيالي خداع المستخدمين للسماح بمعاملات احتيالية. غالبًا ما ترتبط عمليات الاحتيال هذه بخطط استثمار احتيالية تعد بعوائد غير واقعية تُعرف باسم عمليات احتيال “ذبح الخنازير”.

صرح تيم ستاينتون، مدير المباحث في وكالة فرانس برس، أن Spincaster كشفت عن تكتيكات جديدة يستخدمها التكنوقراط غير المشروعين للاحتيال على المستخدمين. لقد قدمت الاستخبارات رؤى مهمة حول عمليات الاحتيال المتطورة هذه. وشدد على أن هذه المعلومات ستكون حاسمة للتحقيقات الجارية التي تهدف إلى تحديد الضحايا وتعطيل المجرمين.

أدى التعاون بين تشيناليسيس ومركز تنسيق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لوكالة فرانس برس (PCCC) إلى نهج شامل في معالجة عمليات الاحتيال. وفي الوقت نفسه، تعمل بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل BTC Markets وBinance وCrypto.com على تعزيز أمانها لحماية المستخدمين الأستراليين من عمليات الاحتيال.

تعمل البنوك الأسترالية أيضًا من خلال فرض قيود أو حظر على التحويلات إلى بورصات العملات المشفرة لمنع الخسائر المرتبطة بالاحتيال. وتشمل القائمة بنك HSBC، وبنك الكومنولث، وبنك أستراليا الوطني، وويستباك، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية – بنك بنديجو.

هل يمكن لربط الأدوات الجديدة والحملة العالمية إنهاء أزمة العملات المشفرة؟
في مايو 2024، أعلنت تيثر عن استخدامها لأدوات تشيناليسيس لمراقبة عملتها المستقرة لتحديد العناوين غير المشروعة أو الخاضعة للعقوبات. يتضمن الحل مراقبة العقوبات، وكاشف النقل غير المشروع، والتصنيف حسب نوع الحامل، وتحليل أكبر محفظة لتتبع حاملي USDT.

منذ مايو 2021، أبلغ الأستراليون عن خسارة ما يقرب من 4 مليارات دولار بسبب عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة. امتدت المبادرة عبر 6 دول، وتضمنت 12 وكالة و17 بورصة، وتتبعت أكثر من 7000 عميل إجرامي.

علاوة على ذلك، في عام 2023 وحده، أدت عمليات الاحتيال الاستثماري إلى خسارة 840 مليون دولار، وفقًا لهيئة تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في البلاد. ومع استمرار التحقيق، تتعزز مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية. لقد بذلوا جهودًا لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة وحماية الأستراليين من عمليات الاحتيال المستقبلية.