رجل هندي يختطف اثنين من موظفي BitConnect لاسترداد الخسائر

• قام مستثمر معين في منصة BitConnect باختطاف اثنين من الموظفين وابتزاز العملات المشفرة لإطلاق سراحهم.
• تسبب انهيار BitConnect في خسارة 2.4 مليار دولار للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

استمرت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على مدار العقد الماضي، وغالبًا ما تعود إلى الظهور من السنوات السابقة لعدة أسباب. على سبيل المثال، أحدثت دفعة Mt.Gox الأخيرة للأموال ضجة في السوق. ويعد الحكم الأخير على Sam Bankman-Fried بتهمة انهيار FTX مثالاً مشابهًا.

في الأسبوع الماضي، تم القبض على مستثمر معين في منصة BitConnect البارزة في الهند لمحاولته استرداد خسائره عندما انهارت البورصة. والجدير بالذكر أن مديرية التنفيذ الهندية (ED) في أحمد آباد أصدرت بيانًا أعلنت فيه اعتقال شايلش بابولال بهات الذي استثمر في عملة BitConnect.

زعمت السلطات الهندية أن المستثمر قام باختطاف اثنين من موظفي شركة BitConnect، ساتيش كومباني، وابتزاز العملة المشفرة لإطلاق سراحهم. علاوة على ذلك، يُعتقد أنه استأجر اثنين من المتواطئين في عملية الاختطاف وحصل على 2091 بيتكوين و11000 لايتكوين و14.50 كرور روبية هندية نقدًا للتعويض عن خسائر BitConnect.

علاوة على ذلك، تبلغ قيمة إجمالي الأصول 1232.50 كرور روبية هندية بقيمة 146.9 مليون دولار تقريبًا. يُعتقد أن شايليش بهات قد دفع 289 كرور روبية هندية إلى الشريكين المتورطين في عملية الاختطاف.

بالإضافة إلى ذلك، تم القبض عليه في 13 أغسطس بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). وفقًا للمسؤولين، فقد بدأوا التحقيق بناءً على تقريرين لمعلومات الطيران تم تقديمهما في قضية BitConnect.

ماذا حدث مع انهيار BitConnect؟
تم إطلاق منصة تبادل العملات المشفرة BitConnect في البداية في عام 2017. وقد ضمنت البورصة للمستثمرين عائدًا بنسبة 40٪ في أربعة أشهر. أبلغت المنصة عن إغلاق الخدمات بعد مرور عام في عام 2018، مما أدى إلى خسارة 2.4 مليار دولار للمستثمرين. رفعت العديد من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك وزارة العدل (DOJ) وهيئة الأوراق المالية والبورصات، قضايا ضد منشئ المحتوى، ساتيش كومباني.

ومع ذلك، فإن مكان وجود كومباني غير معروف حاليًا للسلطات. بالإضافة إلى ذلك، في الأخبار الأخيرة، تم القبض على مروج BitConnect الأسترالي جون بيجاتون في البلاد. يُعتقد أن قضية BitConnect هي واحدة من أكبر مخططات بونزي في هذا القطاع. لا يزال المسؤولون التنظيميون العالميون يبحثون عن منشئ المحتوى.