مؤسس العملات المشفرة خلف القضبان بتهمة غسل بيتكوين بقيمة 400 مليون دولار على Darknet

فرض الفيدرالي الأمريكي عقوبة على رومان ستيرلينغوف بالسجن و”حكم مصادرة الأموال” بتهمة غسيل البيتكوين.
ترأس المدان عمليات خلاط الشبكة المظلمة لأكثر من عقد من الزمن، بدءاً من عام 2011.

حكمت محكمة واشنطن العاصمة على رومان ستيرلينغوف – مؤسس Bitcoin Fog، “أطول خلاط للعملات المشفرة في الشبكة المظلمة” – بالسجن لمدة 12 عامًا و6 أشهر بتهمة غسل أكثر من 1.2 مليون بيتكوين من “الأموال القذرة” على الشبكة المظلمة.

وإلى جانب فترة سجنه، فرضت المحكمة حكمًا بمصادرة أموال بقيمة 395.6 مليون دولار على ستيرلينغوف. كما أمرته بمصادرة العملات المشفرة والأصول التي تبلغ قيمتها حوالي 1.76 مليون دولار.

زعمت وزارة العدل الأمريكية:

“اكتسبت Bitcoin Fog سمعة سيئة باعتبارها خدمة غسيل أموال للمجرمين الذين يسعون إلى إخفاء عائداتهم غير المشروعة عن جهات إنفاذ القانون والمعاملات المعالجة التي تشمل أكثر من 1.2 مليون بيتكوين […]”

وفي البيان الرسمي، أكدت وزارة العدل أن Bitcoin Fog تلقت عملات مشفرة من مصادر غير مشروعة، مثل تهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية وسرقة الهوية ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في أسواق الشبكة المظلمة.

ملخص موجز لقضية غسيل البيتكوين هذه
وبحسب ما ورد ألقت السلطات القبض على مؤسس خلاط العملات المشفرة في لوس أنجلوس في أبريل 2021، واحتجزته لأكثر من ثلاث سنوات.

وخلال المحاكمة، نفى المتهمون، رومان ستيرلينغوف ومحاموه، تورطه في عمليات الخلاط وتحصيل الرسوم. وخلال المحاكمة، نفى ستيرلينغوف ومحاموه تورطه في عمليات الخلاط وتحصيل الرسوم. إلا أن محاولة المتهم إثبات براءته لم تقنع هيئة المحلفين.

وبعد محاكمة استمرت شهرًا في مارس 2024، أدانته هيئة المحلفين بغسل 400 مليون دولار من عملات البيتكوين (الآن 91.78 مليار دولار) عبر “عمل تحويل أموال غير مرخص”. ووجد المحلفون أن ستيرلينغوف أدار الشركة من عام 2011 إلى عام 2021. علاوة على ذلك، تم تخفيض العقوبة المقترحة في الأصل بالسجن 20 و30 عاما إلى 12 عاما ونصف.

ومن الجدير بالذكر أن تاريخ السوق يسجل بعض الجرائم الأخرى المتعلقة بخدمات خلط العملات المشفرة. ومن بين هؤلاء لاري هارمون، الذي قاد شركة خلط العملات المشفرة Helix، وإيليا ليختنشتاين، الذي كان مرتبطًا باختراق Bitfinex عام 2016. وفي الوقت نفسه، من المفترض أن يكون لدى مطوري Tornado Cash، Alexey Pertsev وRoman Storm، فترة تجريبية في أبريل 2025.