الحكم على مخترق Bitfinex بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة غسيل البيتكوين

• الحكم على إيليا ليختنشتاين بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة غسل 8 مليارات دولار من عملة البيتكوين المسروقة.
• وتبلغ قيمة عملة البيتكوين المسروقة الآن أكثر من 8 مليارات دولار، مقارنة بـ 71.8 مليون دولار في عام 2016.

حُكم على إيليا ليختنشتاين، المتسلل الذي كان وراء اختراق منصة Bitfinex لعام 2016، بالسجن لمدة خمس سنوات لدوره في واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة في التاريخ. سرق ليختنشتاين، 35 عامًا، ما يقرب من 120 ألف بيتكوين، بقيمة 71.8 مليون دولار في ذلك الوقت. واليوم تبلغ قيمة هذه الأموال المسروقة أكثر من 8 مليارات دولار.

في عام 2016، استغل ليختنشتاين نقاط الضعف في نظام Bitfinex باستخدام أدوات القرصنة المتقدمة. لقد سمح بأكثر من 2000 معاملة قامت بتحويل 119,754 عملة بيتكوين إلى محفظة تحت سيطرته. ولتغطية مساراته، قام ليختنشتاين بحذف سجلات الوصول وبيانات الاعتماد المهمة من شبكة البورصة، مما منع جهات إنفاذ القانون من اكتشاف أفعاله.

تم الكشف عن تكتيكات غسيل الأموال
بعد الاختراق، طلب ليختنشتاين مساعدة زوجته، هيذر مورغان، لغسل الأموال المسروقة. ساعدت مورغان، المعروفة بشخصيتها على الإنترنت “رازليخان”، ليختنشتاين في تنفيذ تقنيات معقدة لغسل الأموال. وتضمنت هذه الأساليب استخدام هويات وهمية لإنشاء حسابات عبر الإنترنت، وأتمتة المعاملات، وتحويل البيتكوين إلى عملات مشفرة أخرى في عملية تعرف باسم “التنقل بين السلسلة”.

بالإضافة إلى ذلك، قام ليختنشتاين ومورجان بإيداع عملة البيتكوين المسروقة في مجموعة متنوعة من الحسابات في أسواق الشبكة المظلمة وبورصات العملات المشفرة. لقد استخدموا حسابات تجارية مقرها الولايات المتحدة لإضفاء الشرعية على أنشطتهم وحتى تحويل جزء من الأموال إلى عملات ذهبية. وعلى الرغم من تعقيد هذه الإجراءات، تمكنت السلطات من تتبع شبكة غسيل الأموال، واعتقلت الزوجين في نهاية المطاف في فبراير 2022.

في أغسطس 2023، اعترف كل من ليختنشتاين ومورجان بالذنب في التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال. وبينما تلقت ليختنشتاين حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، فمن المقرر أن يصدر الحكم على مورغان في 18 نوفمبر 2024. وكان الادعاء قد أوصى بالسجن لمدة 18 شهرًا لدورها في غسيل الأموال.

تم وصف جهود ليختنشتاين لتغطية مساراته بأنها أكثر أساليب غسيل الأموال تعقيدًا التي يراها عملاء مصلحة الضرائب. اعتبارًا من الآن، تواصل Bitfinex التعاون مع سلطات إنفاذ القانون لاستعادة عملة البيتكوين المسروقة. ستؤثر الإجراءات القانونية والأحكام على كيفية تعامل السلطات مع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.