الشرطة التايلاندية تصادر 2.5 مليون دولار من USDT من عملية احتيال مشتبه بها

• قامت الشرطة التايلاندية بتجميد 2.5 مليون دولار أمريكي من عملة USDT المرتبطة بمشتبهين صينيين في عملية احتيال.
• يكشف التحقيق عن محافظ مخفية وروابط الاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال.

تعاونت الشرطة التايلاندية مع السلطات الصينية لتجميد 2.5 مليون دولار من عملة Tether (USDT) المرتبطة بعملية احتيال رفيعة المستوى.تم القبض على المشتبه بهما، وهما مواطنان صينيان، يي وانيو، 29 عامًا، ولي وي جي، 30 عامًا، في 5 فبراير في أحد المنازل في بانكوك.ويقال إن هذين الشخصين حاولا مسح البيانات ذات الصلة من أجهزتهما المحمولة قبل إلقاء القبض عليهما.

كشف التحقيق، الذي قادته فرقة العمل السيبرانية التابعة للشرطة (PCT) ومركز شرطة هوامارك، في البداية عن أصول تمت مصادرتها بقيمة 44.550 دولارًا أمريكيًا.كشف تحقيق أعمق، بمساعدة سلطات إنفاذ القانون الصينية، عن محافظ عملات مشفرة مخفية تحتوي على ما قيمته 2.5 مليون من عملة USDT المستقرة من Tether (حوالي 84 مليون باهت).وتم تجميد هذه الأموال الرقمية بسرعة لمنع المزيد من الأنشطة غير المشروعة.

تعد هذه العملية بمثابة فوز لأجهزة إنفاذ القانون الدولية لأنها تشير إلى الجهود المتزايدة لتتبع واستعادة ممتلكات العملات المشفرة غير المشروعة. يؤكد متحدث باسم Tether (USDT) على أن نظامهم يدعم ويسمح للسلطات بتتبع المعاملات المشبوهة. تسمح شركة العملات المستقرة أيضًا للسلطات بمصادرة الأصول والقبض على المجرمين في جهد مشترك للتنديد بفكرة أن العملات المشفرة هي أصل مجهول.

عملية احتيال مرتبطة بالاتجار بالبشر والاحتيال

وبعيدًا عن الاحتيال المالي، تشتبه السلطات في أن الثنائي كان متورطًا بشكل كبير في الاتجار بالبشر.وتشير الأدلة إلى أنهم عملوا بالقرب من منطقة ماي سوت في تايلاند، وهي مركز معروف للتهريب عبر الحدود.وحدد المحققون أيضًا صلات بمراكز الاحتيال في بنوم بنه، كمبوديا، حيث يتم تنظيم مبيعات المنتجات الاحتيالية.

وأكد اللفتنانت جنرال سيام بونسوم من مكتب شرطة العاصمة أن كلا المشتبه بهما يواجهان اتهامات بالاحتيال العام.وعارض المسؤولون الكفالة، مشيرين إلى خطورة جرائمهم واحتمال الكشف عن مزيد من المعلومات مع تقدم التحقيق.

تعكس هذه الحالة عمليات احتيال دولية أخرى تورط فيها مواطنون صينيون.في ديسمبر 2024، ألقت السلطات النيجيرية القبض على 800 فرد، من بينهم 148 مواطنًا صينيًا، بتهمة الاحتيال الرومانسي المتعلق بالعملات المشفرة.وفي الآونة الأخيرة، اعترضت شرطة هونغ كونغ أكثر من 3.37 مليون دولار من عائدات الاحتيال المرتبطة بالاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي.يشير التكرار المتزايد لمثل هذه الحالات إلى حملة قمع أوسع نطاقًا ضد الجرائم المالية المنظمة التي تستفيد من العملات المشفرة.

حملة مكافحة جرائم العملات المشفرة تضع سوابق قانونية جديدة

اتخذت الحكومة التايلاندية، برئاسة رئيس الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، موقفًا حازمًا بشأن الجرائم المالية التي تنطوي على الأصول الرقمية. وتعهد رئيس الشرطة الوطنية، الجنرال كيت راث فانفيتش، بتكثيف العمليات ضد شبكات الاحتيال السيبراني. تؤكد الحالة الأخيرة التزام تايلاند بتنظيف قطاعها المالي وضمان تطبيق لوائح العملات المشفرة.

في حين أن العملات المشفرة لا تزال أداة للابتكار المالي، فإن هذه القضية بمثابة تحذير للمجرمين الذين يتعاملون مع الأصول الرقمية للقيام بأنشطة غير مشروعة. أثبت التعاون المتزايد بين دول مثل تايلاند والصين فعاليته في تفكيك عصابات الاحتيال عبر الحدود.