مؤسس بانتيرا كابيتال يخضع لتدقيق مجلس الشيوخ الأمريكي فيما يتعلق بالقضايا الضريبية

• يخضع دان مورهيد، مؤسس شركة بانتيرا كابيتال، لتحقيقات في مجلس الشيوخ بسبب انتهاكات محتملة لقانون الضرائب بعد انتقاله إلى بورتوريكو.
• يمكن أن يشكل التدقيق الذي تجريه اللجنة المالية بمجلس الشيوخ سوابق جديدة للامتثال الضريبي في صناعة العملات المشفرة.

يواجه مؤسس شركة بانتيرا كابيتال، دان مورهيد، مشكلة قانونية.وهو قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان قد انتهك قوانين الضرائب بعد هجرته إلى بورتوريكو، وهي ملاذ ضريبي معروف.وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، أصدرت السلطات خطابًا يطالبها بتفاصيل معاملاته بالعملات المشفرة.

تعتبر بورتوريكو ملاذاً ضريبياً للأفراد الذين يبحثون عن العديد من المزايا الضريبية. يوفر القانون رقم ٦٠في بورتوريكو مزايا ضريبية كبيرة على دخل مكاسب رأس المال.

انتقل دان مورهيد، المؤسس والشريك الإداري لشركة Pantera Capital، وهو أيضًا شخصية مشهورة في مجال العملات المشفرة، إلى بورتوريكو وقام ببيع أسهم كبيرة في شركته.وقد أثار هذا مخاوف بشأن التزام المؤسس بالضرائب.

تحقيق مجلس الشيوخ في المخالفات الضريبية

وفقًا للرسالة الصادرة عن اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، باع مورهيد كمية هائلة من الأسهم بعد انتقاله إلى بورتوريكو. ومن هذا حصل على أكثر من مليار دولار من مكاسب رأس المال. 

وطالبت اللجنة بقراءة كافة المعلومات الخاصة بهذه الأنشطة التجارية والمعلومات المتعلقة بمستشاره الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الرسالة بقائمة بجميع الأصول المتداولة أثناء وجوده في بورتوريكو، بما في ذلك العملات المشفرة.

ردًا على ذلك، ذكر مورهيد أنه تم نقله إلى بورتوريكو في عام ٢٠٢١ وأنه اتبع جميع قوانين الضرائب. علاوة على ذلك، إذا ثبت أنه انتهك قوانين الضرائب، فقد يواجه عقوبات صارمة وإجراءات قانونية.

يشير التحقيق الذي أجرته اللجنة المالية بمجلس الشيوخ بشأن مورهيد إلى التدقيق الحكومي المتقدم في قادة العملات المشفرة الذين يستخدمون المزايا الضريبية الخارجية. وتهدف اللجنة من خلال هذه التحقيقات إلى منع الأفراد العاملين في صناعة العملات المشفرة من التهرب من الضرائب.

قد تصبح قضية مورهيد هذه، التي نشأت على أنها مختلفة تمامًا عن القضايا التنظيمية المتوسطة، حاسمة فيما يتعلق بكيفية تعامل المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة مع ضرائبهم في المستقبل. من المحتمل أن تؤدي هذه الحالة إلى قوانين جديدة تتعلق بإنفاذ استراتيجيات الضرائب الخارجية.