السلطات الهندية تصادر 190 مليون دولار من عملية احتيال BitConnect

• استولى المسؤولون الهنود على أصول بقيمة 190 مليون دولار وسط التحقيق في مخطط BitConnect Ponzi.
• تحقق ED في عملية احتيال بونزي العالمية، وتتتبع معاملات العملات المشفرة وتصادر الأموال النقدية وسيارات الدفع الرباعي والأجهزة.

صادر المسؤولون الهنود 190 مليون دولار أمريكي (حوالي 1,646 كرور روبية) أثناء التحقيق في احتيال العملة المشفرة BitConnect.تم إجراء التحقيق من قبل مديرية التنفيذ (ED) في أحمد آباد كجزء من التحقيق المستمر في مخطط بونزي العالمي، الذي انهار في عام 2018.

ذكرت مديرية الإنفاذ (ED) يوم السبت أنها بدأت التحقيق بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA). استند التحقيق إلى تقارير معلومات الطيران المسجلة من قبل مركز شرطة إدارة البحث الجنائي (الجريمة) في سورات في عام 2018. وذكر المدير التنفيذي أن المحتالين قاموا بجمع الأصول من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند.

استولى ED على سيارة الدفع الرباعي والنقود أيضًا

صادرت وكالة التحقيق أيضًا مبلغًا قدره 15.582 دولارًا أمريكيًا (حوالي 13.50 ألف روبية هندية) نقدًا، وسيارة رياضية متعددة الأغراض (SUV)، وأجهزة رقمية أخرى من خلال مواقع متعددة في جميع أنحاء ولاية غوجارات.

قام المدير التنفيذي بتعيين فريق من خبراء التكنولوجيا الذين يقومون بالتحقيق في المعاملات التي تتم من خلال محافظ العملات المشفرة المختلفة لتعقب مالك هذه المحافظ.أثناء التحقيق، تم الكشف عن أنه تم إجراء معاملات مختلفة بمساعدة الويب المظلم لجعلها غير قابلة للتعقب.

وترتبط جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها بشركاء Bitconnect الذين كانوا منغمسين في عملية احتيال على 4000 مستثمر في 95 دولة. في عملية الاحتيال هذه، خسر المستثمر أكثر من 2.4 مليار دولار. وفي غضون عامين فقط من إطلاقها، انهارت منصة Bitconnect.

وتبين أن ساتيش كومباني هو العقل المدبر لهذا الأمر، حيث قام ببناء شبكة عالمية من المروجين ودفع لهم المال لتسويق مخطط بونزي الخاص بهم.كشفت ED أيضًا عن حادثة مثيرة للاهتمام بخصوص هذا حيث يتعامل ضحيتان في هذه القضية مع الأمور شخصيًا.قاموا باختطاف اثنين من موظفي كومباني وابتزاز 2091 بيتكوين و11000 لايتكوين و1.7 مليون دولار لإطلاق سراحهم.