AUSTRAC الأسترالية تعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال ضد مزودي العملات المشفرة

• اتخذت AUSTRAC إجراءات ضد 13 شركة عملات مشفرة، مع أكثر من 50 شركة أخرى قيد التدقيق.
• حاليًا، تم تسجيل 417 بورصة عملات رقمية و5112 مزودًا للتحويلات.

تحركت AUSTRAC، وهي الهيئة التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال في أستراليا، ضد 13 شركة تعمل في مجال العملات المشفرة في إطار عملها الشامل للقضاء على عدم الالتزام بقوانين غسيل الأموال. وتستمر مراقبة أكثر من 50 شركة أخرى.

ويهدف التحقيق، الذي بدأ منذ أكثر من عام، إلى التأكد من أن بورصات العملات المشفرة ومقدمي العملات الرقمية يتوافقون مع معايير مكافحة غسيل الأموال الأسترالية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت AUSTRAC تحذيرات جديدة للشركات التي قد لا تمتثل لمتطلبات الإبلاغ. خاصة في بعض المعاملات المشبوهة. الشاغل الرئيسي للهيئة التنظيمية هو ما إذا كان المشغلون يفيون بالتزاماتهم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى AUSTRAC في الوقت المحدد.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC، بريندان توماس، على أن هذه التحذيرات هي مؤشرات مسبقة للخطوات التنظيمية المحتملة. وتهدف إلى الإشارة إلى مخاوف AUSTRAC بشأن احتمال عدم الإبلاغ وعدم الإبلاغ من جانب المشغلين.

صرح توماس:

“في أواخر العام الماضي، ألغت AUSTRAC وعلقت ورفضت تجديد التسجيل لتسعة مقدمي خدمات فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.”

الإجراءات التنظيمية والتحقيقات البارزة
استهدفت AUSTRAC العديد من شركات العملات المشفرة. تعرض الموظفون الرئيسيون في شركات مثل Auasia Trading Pty Ltd، وAmco Travelling and Exchange Pty، وBlue Star Exchange Pty Ltd لاتهامات خطيرة أو إجراءات قضائية، مما أضر بمصداقيتهم ووضعهم التشغيلي.

شركات مثل DIGI-SEND E-Money Pty Ltd وRootie Technology Pty Ltd لم تستوف معايير التسجيل المطلوبة. وبالتالي، لم يعودوا نشطين في الصناعة. وعلى النقيض من ذلك، غابت شركة كيرنسيفير أستراليا بي تي واي المحدودة وشركة كيرنسيفير المحدودة عن المواعيد النهائية للتسجيل. والآن يُسمح لها بالعمل بشروط معينة.

علاوة على ذلك، اتخذت AUSTRAC إجراءً بإزالة شركتين، Zipmex Australia Pty Ltd وFTX Express Pty Ltd، من سجل تبادل العملات الرقمية بسبب إفلاسهما. تسلط هذه الخطوة الضوء على الدور النشط للهيئة التنظيمية في الحفاظ على الامتثال وضمان السلامة التشغيلية داخل الصناعة.

التركيز التنظيمي على قطاع صرف العملات الرقمية
تشعر AUSTRAC بالقلق بشأن مخاطر غسيل الأموال في قطاع صرف العملات الرقمية (DCE). ولمعالجة هذه المشكلة، أنشأت الوكالة فريق عمل العملات المشفرة العام الماضي. وهي تواصل لعب دور رئيسي في معالجة تحديات مكافحة غسل الأموال في الصناعة.

وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن AUSTRAC، يوجد حاليًا 417 بورصة عملات رقمية و5112 مزودًا للتحويلات مسجلين في أستراليا. منذ بداية عام 2024، أرسلت AUSTRAC 106 رسائل تذكير إلى شركات مختلفة، لحثها على البقاء على اطلاع بمسؤوليات الامتثال الخاصة بها.