OKX تقوم بتسوية رسوم وزارة العدل بدفع 505 مليون دولار بعد الاعتراف بالذنب

• اعترفت بورصة OKX بالذنب في إدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.
• ووافقت البورصة على دفع غرامات بقيمة 505 ملايين دولار.

واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة، وصلت OKX إلى عناوين الأخبار اليوم بسبب تشغيلها أعمالًا غير مرخصة. ووافقت على دفع غرامات بقيمة نحو 505 ملايين دولار لانتهاكها القواعد الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال. ووقعت معظم هذه الانتهاكات في الفترة من 2018 إلى 2024.

وفقًا للتقرير الأخير الذي نشرته OKX، قام مشغلها Aux Cayes Fintech بحل تحقيق وزارة العدل. اعترفت شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd. بحقيقة أنها لا تملك ترخيصًا للعمل كجهاز تحويل أموال. وذكرت كذلك،

“أقرت الشركة أنه نتيجة لفجوات الامتثال القديمة، قام بعض العملاء الأمريكيين بالتداول في الماضي على منصة الشركة العالمية.”

انتقد المدعي العام الأمريكي الشركة التابعة لـ OKX على الرغم من التسوية
ذكرت بورصة العملات المشفرة OKX أنه لا توجد مزاعم بإيذاء العملاء وفرض رسوم على أي موظف. ومع ذلك، اتهم المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي بأن البورصة انتهكت عمدا قوانين مكافحة غسيل الأموال. وفي ملاحظة أخرى، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول جيمس إي دينيهي إن OKX نصحت العملاء بتقديم معلومات كاذبة.

ونشرت البورصة أيضًا على حساب X الرسمي الخاص بها إشارة إلى أنها قامت بحل تحقيق وزارة العدل. كان لديهم نسبة صغيرة من العملاء الذين استخدموا خدماتهم الدولية بسبب فجوات الامتثال التاريخية. علاوة على ذلك، سلطت بورصة OKX الضوء أيضًا على أن ضوابط الامتثال الخاصة بها هي من بين الضوابط الرائدة في الصناعة.

في أحد منشوراته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة OKX، ستار شو، قائلاً:

“تتمثل رؤيتنا في جعل OKX المعيار الذهبي للامتثال العالمي على نطاق واسع عبر الأسواق المختلفة والهيئات التنظيمية الخاصة بها.”

ومع ذلك، فإن الحادث الحالي يمثل سابقة لبورصات العملات المشفرة الأخرى في البلاد. ويؤكد على أهمية امتثال البورصات لقواعد ولوائح KYC وAML.