كوريا الجنوبية تُوجّه اتهاماتٍ لبورصات العملات المشفرة غير المُسجّلة، بعد هجومٍ على منصة Bithumb

• اتخذت هيئة تنظيم العملات الأجنبية في كوريا الجنوبية (FIU) إجراءاتٍ تنفيذيةً ضد منصات تداول العملات المشفرة غير المسجلة، بما في ذلك KuCoin وBitMEX.
• داهمت الهيئة مؤخرًا مقر Bithumb بسبب مزاعم بإساءة استخدام الأموال.

أصبحت العملات المشفرة حديث الساعة خلال الأشهر القليلة الماضية. وبينما فقدت أسعارها ذروتها، لا ينطبق الأمر نفسه على القطاعات الأخرى. على سبيل المثال، شهد قطاع صناديق المؤشرات المتداولة الفورية في الولايات المتحدة ازدهارًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية. ومن المتوقع أن تشهد العديد من العملات البديلة إطلاق صناديق مؤشرات متداولة فورية، مع استمرار عمليات تقديم الطلبات والتسجيل يوميًا.

في غضون ذلك، وبالنظر إلى التطورات في الشرق، لوحظت جوانب مثيرة للاهتمام خلال الأيام القليلة الماضية. وتحديدًا، تعمل وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية حاليًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصات تداول العملات المشفرة غير المسجلة، وفقًا لتقارير حديثة.

في 20 مارس/آذار، داهمت وحدة الاستخبارات المالية مقر منصة Bithumb بدعوى إساءة استخدام الأموال. ورغم أن Bithumb لم تُصدر أي تعليق رسمي على هذه القضية، إلا أن المداهمة أثارت تكهنات.

ومع ذلك، قامت الهيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية مؤخرًا بفحص بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك BitMEX وKuCoin وCoinW وBitunix وKCEX. وتخطط وحدة الاستخبارات المالية لحظر الوصول إلى هذه البورصات بسبب عدم وجود تسجيلات سليمة وعدم الامتثال لقانون المعلومات المالية المحددة.

ما هو موقف وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية من العملات المشفرة؟
خلال العام الماضي، اتخذت حكومة كوريا الجنوبية عدة إجراءات لتنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية. وبدأت الحكومة مؤخرًا بدراسة إطلاق صندوق مؤشرات متداولة (ETF) للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.

في غضون ذلك، اتخذت وحدة الاستخبارات المالية عدة إجراءات تنظيمية خلال الأشهر الماضية. ففي فبراير، أعلنت الحكومة عن خطط لفتح تداول العملات المشفرة المؤسسي خلال الأشهر المقبلة. وفي أعقاب ذلك، أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في أوائل مارس عن تشديد قوانين مكافحة غسل الأموال.

في يناير، خضعت منصة Upbit للتدقيق، وطُلب منها إيقاف عملياتها مؤقتًا لعدم امتثالها لمعايير “اعرف عميلك”. في الوقت نفسه، وكما ذُكر سابقًا، أدى عدم تحديد أسعار نشاط سوق العملات المشفرة إلى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين.