تنبيه من احتيال في العملات المشفرة: استخدام أوامر قضائية مزيفة للمطالبة بمدفوعات بيتكوين

• احتيال العملات المشفرة يتطلب بيتكوين مقابل غرامات زائفة لهيئة المحلفين.
• يستخدمون أوامر تفتيش وتهديدات مزيفة لخداع الضحايا.
• تحقق من إخطارات المحكمة وأبلغ عن أي طلبات مشبوهة.

أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية فرجينيا تنبيهًا عامًا استجابةً لتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بواجبات هيئة المحلفين.

ينتحل المجرمون صفة مسؤولين في المحكمة، ويهددون الناس لدفع مبالغ مالية، سواءً بعملة بيتكوين أو بطاقات هدايا أو تحويلات بنكية، دون أي نية حقيقية للمشاركة في هيئة المحلفين.

تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بأداء واجبات هيئة المحلفين

يُزعم أن المحتالين يتصلون بضحاياهم ويُبلغونهم بتغيبهم عن أداء واجبات هيئة المحلفين، وهو ما تُبلغ عنه القنوات الرسمية. ثم يُظهرون لاحقًا أوامر اعتقال مزيفة، يُقصد بها أن تبدو قانونية، لإرهاب ضحاياهم وترويعهم.

مستغلين خوفهم، يُقدمون حلاً لهذه المشكلة المزعومة، وهو طلب دفع فوري عبر وسائل غير قابلة للتتبع مثل العملات المشفرة أو بطاقات الهدايا.

أكدت المحكمة أنها لا تُصدر أوامر اعتقال بسبب التخلف عن أداء واجبات هيئة المحلفين إلا في حالة الاستدعاء الرسمي والتخلف عن أداء الواجب. وفي تقريرها الاستشاري، حذّرت المحكمة الجمهور من توخي الحذر والتأكد من صحة هذه الادعاءات قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها.

كيف يعمل المحتالون؟

عادةً ما يُرشد المحتالون ضحاياهم خلال عملية الدفع، حيث يُرشدونهم إلى كيفية إيداع الأموال في أجهزة الصراف الآلي الخاصة بعملة بيتكوين أو شراء بطاقات هدايا. في كثير من الحالات، يُصوّر المحتالون أنفسهم على أنهم ضباط إنفاذ قانون أو ممثلو محاكم، مستخدمين مصطلحات مُعقّدة ووثائق تبدو واقعية ليبدو الأمر موثوقًا.

لا تقتصر هذه الاستراتيجيات على ولاية فرجينيا فقط، فقد شُهدت عمليات احتيال مماثلة في ولاية أريزونا، حيث استهدف المجرمون كبار السن، من خلال انتحال صفة ضباط من إدارة شرطة مقاطعة بيما. وقد أبلغ المحقق مايكل ويلسون، محقق الجرائم المالية في شرطة مقاطعة بيما، عن زيادة في أنشطة الاحتيال هذه، وتحديدًا التهديد بالاعتقال لعدم الحضور لأداء واجب هيئة المحلفين.

السلطات ترد على عملية احتيال على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين

أتاح انتشار أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمحتالين وسيلةً سهلةً لسرقة الأموال من الضحايا الغافلين. وتكافح سلطات إنفاذ القانون هذه المشكلة، حيث وضعت بعض الولايات لافتات تحذيرية حول أجهزة الصراف الآلي لإعلام المستخدمين باحتمالية حدوث احتيال.

في سبتمبر 2024، طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من مشغلي أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تشديد إجراءات الرقابة والرصد، مع تزايد عمليات الاحتيال التي تنطوي عليها هذه الأجهزة. ورغم ذلك، لا تزال السلطات تُبلغ عن ارتفاع في حالات الاحتيال.

الوقاية من الاحتيال
قدمت السلطات بعض النصائح المهمة لتجنب الاحتيال:

• تحقق من اتصالات المحكمة: في حال تلقي مكالمات هاتفية بخصوص عدم الحضور لأداء واجب هيئة المحلفين، يُرجى التواصل مع المحكمة عبر معلومات الاتصال الرسمية أو مواقعها الإلكترونية.
• احذر من طلبات الدفع: لا توجد أي جهة حكومية تطلب الدفع بعملة البيتكوين أو بطاقات الهدايا أو أنظمة الدفع عبر الهاتف.
• الإبلاغ عن عمليات الاحتيال: يجب على جميع ضحايا هذه المكالمات الهاتفية والوثائق الإبلاغ عنها فورًا للسلطات المحلية أو مكتب المحكمة المعني.

مع كل تطور جديد في عمليات الاحتيال، لا يزال الوعي العام هو أقوى دفاع ضد الاحتيال المالي. بالوعي والحذر، يمكن للناس حماية أنفسهم من هذه الأنشطة الاحتيالية ومنع خسارة الأموال دون داعٍ.