- كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) عن شبكات غسيل أموال بقيمة مليار دولار.
- تم الاستيلاء على اليورو والعملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار كجزء من عملية زعزعة الاستقرار.
وفقًا لأحدث تقرير نشرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، تم الكشف عن شبكات غسيل أموال بمليارات الدولارات وتم القبض على 84 شخصًا كجزء من عملياتها. وفقًا لتقرير شركة تشيناليسيس لتحليل بلوكتشين، صادرت NCA أكثر من ٢٠ مليون يورو نقدًا وعملات مشفرة نتيجة “عملية زعزعة الاستقرار”.
لم يكن من الممكن تعطيل شبكات غسيل الأموال هذه التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات دون التنسيق مع العديد من المنظمات العالمية. بذلت دائرة شرطة العاصمة البريطانية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ووكالة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، من بين جهات أخرى، جهودها للكشف عن الأفراد الذين يقفون وراء هذه الشبكات.
إمكانية تتبع Blockchain مفيدة في عملية زعزعة الاستقرار
تعتبر كل من Smart وTGR شبكتي غسيل الأموال الرئيسيتين اللتين تم اكتشافهما كجزء من عملية زعزعة الاستقرار. لقد قاموا بتسهيل الأموال من خلال غسيل الأموال لارتكاب جرائم مثل برامج الفدية والتجسس والمخدرات وما إلى ذلك. ومن بين الأشخاص المعتقلين رئيسة الشبكة الذكية إيكاترينا جدانوفا، التي سبق أن فرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات في عام 2023.
تعمل الشبكتان الذكية وTGR في 30 دولة، بل وقد خدمتا بعض النخب الروسية بأنشطة غير قانونية. يعطي نشاط هؤلاء الأفراد على السلسلة صورة واضحة عن كيفية غسل الأموال من العملات المشفرة إلى النقد وكيفية استخدامها في الجرائم.
بدأت عملية زعزعة الاستقرار بالتحقيق في مدفوعات الفدية الخاصة ببرامج الفدية على تقنية blockchain. وأدى ذلك في النهاية إلى الكشف عن Smart وTGR، وهما شبكتان رئيسيتان لغسل الأموال تعملان بأساليب جرائم إلكترونية متقدمة، وهي أساليب لم تكن معروفة من قبل لأجهزة إنفاذ القانون.
يقول ويل لين، رئيس الاستخبارات السيبرانية في NCA:
“في حين سعت هذه المنظمات إلى استغلال التقنيات الناشئة مثل العملات المشفرة لإخفاء أنشطتها، فقد أثبتت إمكانية التتبع المتأصلة في blockchain أنها لا تقدر بثمن في كشف أنشطتها التي تعمل على نطاق عالمي.”
إن تعطيل شبكات غسيل الأموال بهذا الحجم على نطاق عالمي يشكل مثالاً للمستقبل. فهو لا يوضح فقط قدرة المنظمات الدولية وجهودها المنسقة عندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية غير القانونية، ولكنه يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في وضع حد للشبكات غير القانونية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
على الرغم من كون blockchain والعملات المشفرة وسيلة لغسل الأموال والعديد من الجرائم المالية، فإن خصائص blockchain الفريدة مثل الشفافية والثبات تجعل من السهل تتبع كل معاملة، مما يجعل من المفيد كشف أي جريمة مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.
Be First to Comment