أبِت تواجه توترًا مع قيام وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية بإجراء جلسة استماع تأديبية

وتشمل هذه الانتهاكات المزعومة قبول وثائق الهوية التي تحتوي على معلومات شخصية غامضة.
ويخضع موقع Upbit للتحقيق من قبل السلطات المالية في كوريا الجنوبية منذ أغسطس 2024.

من المقرر أن تعقد وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) جلسة استماع تأديبية في 21 يناير لتقييم Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، بسبب الانتهاكات المزعومة للوائح “اعرف عميلك” (KYC).

خلال عملية تفتيش ميدانية حديثة مرتبطة بتجديد ترخيص مقدم خدمة الأصول الافتراضية (VASP) الخاص بشركة Upbit، حددت وحدة الاستخبارات المالية أكثر من 500000 حالة قد تكون فيها عمليات التحقق من العملاء قد تعرضت للاختراق. وتشمل هذه الانتهاكات المزعومة قبول وثائق الهوية التي تحتوي على معلومات شخصية غامضة. مثل الأسماء غير الواضحة أو أرقام التسجيل، والتي تعيق تحديد هوية المستخدم بدقة.

تحت تحقيق صارم
جلسة الاستماع القادمة هذه غير مسبوقة. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها وحدة الاستخبارات المالية اجتماعًا لمراجعة العقوبات بناءً على نتائج فحص تجديد VASP. وقد تؤدي النتيجة إلى فرض عقوبات كبيرة على شركة Upbit. بما في ذلك غرامات تصل إلى 100 مليون وون كوري (حوالي 71,500 دولار أمريكي) لكل انتهاك، وقد يؤثر ذلك على حالة تجديد ترخيص تشغيل البورصة.

تخضع Upbit للتحقيق من قبل السلطات المالية الكورية الجنوبية منذ أغسطس 2024. وستكون توضيحات البورصة خلال الاجتماع التأديبي حاسمة في تحديد مدى خطورة أي عقوبات مفروضة. ونظرًا لأهمية Upbit في سوق العملات المشفرة العالمية، فقد يكون لقرار وحدة الاستخبارات المالية آثار بعيدة المدى على الصناعة.

يحدث هذا التطور وسط الجهود الأوسع التي تبذلها كوريا الجنوبية لإنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة. بدأت لجنة الخدمات المالية (FSC) مؤخرًا مناقشات حول المرحلة الثانية من لوائح العملات المشفرة، مع التركيز على مجالات مثل العملات المستقرة وحماية المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة واليابان لمعالجة التهديدات الناشئة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك تلك التي يشكلها المتسللون الكوريون الشماليون.

يؤكد التدقيق الذي أجرته وحدة الاستخبارات المالية في Upbit على الاهتمام التنظيمي المتزايد ببورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، مما يسلط الضوء على أهمية الامتثال الصارم لمعايير “اعرف عميلك” ومعايير مكافحة غسيل الأموال لضمان سلامة السوق وأمن المستخدم.