كوريا الجنوبية تأمر شركة Upbit بتعليق أعمالها بسبب انتهاك “اعرف عميلك” (KYC).

• أمرت السلطات الكورية الجنوبية شركة Upbit بتعليق العمليات التجارية بسبب انتهاك لوائح KYC وAML.
• وجدت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية أكثر من 700000 حادثة لم تلتزم فيها البورصة بقوانين “اعرف عميلك”.

أمرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للتنظيم المالي في كوريا الجنوبية شركة Upbit Exchange بتعليق عملياتها التجارية بسبب انتهاك لوائح “اعرف عميلك” و”مكافحة غسل الأموال”. Upbit هي أكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية وخامس أكبر بورصة عملات مشفرة في جميع أنحاء العالم، من حيث حجم التداول.

كونها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، تمثل Upbit حوالي 70% من إجمالي سوق تداول الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية. ومع ظهور العقوبات التي فرضتها وحدة الاستخبارات المالية، فقد يؤثر ذلك على سمعة Upbit كأكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية.

وفقًا للتقرير الإخباري المحلي الصادر عن صحيفة Maeil Business، أبلغت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية شركة Upbit مسبقًا بشأن العقوبات المتعلقة بتعليق أعمالها بسبب انتهاك “قانون معلومات المعاملات المالية المحددة”. وأمام Upbit الوقت حتى يوم الاثنين المقبل لتقديم رأيها بشأن ذلك.

وفي حالة تأكيد القرار، قد تضطر Upbit إلى إيقاف عملياتها التجارية مع العملاء الجدد لمدة تعليق مدتها 6 أشهر. وعلى وجه الخصوص، لن يتمكن العملاء من نقل الأصول الافتراضية خارج البورصة خلال هذه الفترة الزمنية. ومع ذلك، لا تنطبق هذه القيود على العملاء الحاليين. ويمكنهم الاستمرار في استخدام Upbit Exchange للتداول وتحويل الأموال.

تم العثور على أكثر من 700000 حالة دون التنفيذ الصحيح لسياسة اعرف عميلك (KYC).
قدمت شركة Upbit طلبات تجديد ترخيص الأعمال إلى وحدة الاستخبارات المالية سابقًا. عندما بدأت الهيئة التنظيمية المالية عمليات التفتيش على هذه التطبيقات، وجدت أكثر من 700000 حادثة لم يتم فيها تنفيذ سياسة “اعرف عميلك”. وفقًا لقانون المعاملات المالية الخاصة، قد تواجه Upbit غرامة تصل إلى 100 مليون وون.

تهتم صناعة الأصول الافتراضية بأكملها بمعرفة كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العمليات المستقبلية لخدمات تبادل العملات المشفرة في الدولة. من ناحية أخرى، هناك سؤال كبير آخر وهو ما إذا كان سيتم الموافقة على تجديد ترخيص أعمال Upbit أم لا. ومع ذلك، فإن وجود قواعد ولوائح صارمة يعد أمرًا جيدًا لبورصات العملات المشفرة وسط تزايد الجرائم الإلكترونية.