تسجل شركة Bybit لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية بعد تسوية الغرامة المالية

تقوم Bybit بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) بعد تسوية غرامة مالية.
فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية غرامة تزيد على مليون دولار على شركة Bybit لانتهاكها قواعد قانون منع غسل الأموال.

تم تسجيل بورصة العملات المشفرة Bybit أخيرًا لدى الهيئة التنظيمية المالية الهندية FIU بعد مواجهة مشكلات الامتثال.في اشارة الى نفسه،نشر الرئيس التنفيذي Ben Zhou على X قائلاً إن هذه أخبار جيدة للمستخدمين الهنود.

على الرغم من كونها ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول،كان على بايبيت أن تواجه عقوبة تزيد عن مليون دولار من الجهات التنظيمية الهندية.كان على بايبيت أن تواجه عقوبة تزيد عن مليون دولار من الجهات التنظيمية الهندية.وتتوقع الحصول على ترخيص العمليات الكاملة في الأسابيع القليلة المقبلة.

التحديات التنظيمية التي تواجه Bybit في الهند

بناءً على بيان صحفي صادر عن مكتب المعلومات الصحفية في الهند، واجهت بايبيت غرامة قدرها 1.06 مليون دولار (9.27 كرور روبية هندية) من وحدة الاستخبارات المالية. السبب وراء العقوبة هو أن منصة التبادل لم تمتثل لقواعد قانون منع غسل الأموال (PMLA) في البلاد. علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن البورصة واصلت توسيع خدماتها في الهند دون التسجيل لدى FIU-IND.

قامت هيئة التنظيم المالي الهندية FIU-IND بحظر مواقع Bybit وأوقفت عملياتها في البلاد في ينايرألفين وخمسة وعشرون. وتم إصدار إرشادات مفصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبورصات التي تقدم تداول الأصول الرقمية الافتراضية في عام ألفين وثلاثة وعشرون. وبالتالي، تسبب انتهاك هذه القواعد في فرض عقوبة قدرها 9.27 كرور روبية على بورصة العملات المشفرة.

أعلنت شركة Bybit أنها ستعلق خدماتها في الهند في 10 ينايرألفين وخمسة وعشرون.وذكرت أيضًا أنها تهدف إلى العمل في ظل الامتثال الكامل لجميع القواعد واللوائح المعمول بها.

على الرغم من أن البورصة علقت خدماتها في الهند اعتبارًا من 12 يناير،فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية عقوبة في 31 يناير.نص الإعلان الصادر عن Bybit بوضوح على أن المستخدمين الهنود لن يتمكنوا “مؤقتًا” من فتح صفقات جديدةوالوصول إلى خدماتها باستثناء عمليات السحب.

وأبرزت البورصة أن هذا يرجع إلى التطورات الأخيرة من الهيئات التنظيمية الهندية.لكن البيان الصحفي الصادر عن الموقع الهندي ذكر أن القواعد موجودة منذ عام ألفين وثلاثة وعشرون.ومع ذلك، فإن حقيقة قيام Bybit بتسوية الغرامة المالية للعمل في البلاد مع الامتثال الكامل هي حقيقة جديرة بالملاحظة.