أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية عن تشديد قوانين مكافحة غسل الأموال وسط تصاعد جرائم العملات المشفرة

وحددت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية إجراءات لتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال في العام المقبل.
وتخطط للتركيز على الشركات التي لم يتم تفتيشها مؤخرًا للتأكد من امتثالها لمكافحة غسيل الأموال.

كانت عمليات اختراق العملات المشفرة بعيدة كل البعد عن الانخفاض خلال الأشهر الماضية.وبعد فترة سكون قصيرة خلال نهاية عام 2024، شهد القطاع اختراق Bybit الضخم في فبراير.حدث هذا الاختراق في 22 فبراير وتسبب في خسارة أموال بقيمة 1.4 مليار دولار.وزعم محققون خاصون أن مجموعة لازاروس الكورية الشمالية كانت وراء الاختراق.

في الآونة الأخيرة، وردت أنباء عن قيام وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية بتشديد قوانينها. تخطط الهيئة التنظيمية لتأمين قوانين مكافحة غسيل الأموال بعد الارتفاع الأخير في الهجمات. ناقش مجلس أمناء التفتيش المعني بمكافحة غسل الأموال التابع لوحدة الاستخبارات المالية الخطوط العريضة لاستراتيجيات التفتيش.

علاوة على ذلك، شهد اجتماع وحدة الاستخبارات المالية الأخير قدوم مسؤولين من مختلف هيئات الرقابة لمناقشة التفتيش المؤسسي. إنهم يخططون لفرض الاتساق على عمليات التفتيش هذه من أجل مكافحة جرائم العملات المشفرة بشكل أفضل.

ثانيًا، تخطط الهيئة التنظيمية أيضًا لإنشاء “فريق استجابة مشترك” من شأنه أن يمنع حدوث جرائم مكافحة غسل الأموال ضد الأشخاص. وإلى جانب ذلك، تخطط وحدة الاستخبارات المالية أيضًا للتركيز على المؤسسات التي لم يتم تفتيشها بحثًا عن مكافحة غسل الأموال.

كيف تخطط وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية لتشديد الأمن؟

وتخطط وحدة الاستخبارات المالية لتفقد التعاون في العمل بين عمليات حماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال.وبهذه الطريقة، يهدف إلى تعزيز الكشف المبكر عن جرائم التشفير والمساعدات بشكل أسرع.علاوة على ذلك، إلى جانب التركيز على المؤسسات الأقل خضوعًا للتفتيش، تخطط أيضًا للتحقيق في الشركات التي تحمل علم مكافحة غسيل الأموال.

وتخطط الهيئات التنظيمية الأخرى المرتبطة بوحدة الاستخبارات المالية لتقييم إدارة المخاطر في الشركات المتعاونة. ومن خلال هذه التدابير، تخطط وحدة الاستخبارات المالية لتعزيز الأمن في شركات بلوكتشين والعملات المشفرة.

في السابق، كانت الهيئة التنظيمية معروفة بتحقيقاتها ضد بورصة العملات المشفرة البارزة Upbit. تم استهداف البورصة بسبب انتهاكاتها البالغة 600 ألف KYC، وبعد ذلك واجهت أيضًا جلسة استماع تأديبية. وفي 16 يناير، تلقت Upbit أوامر بتعليق العمليات بسبب الانتهاكات المذكورة أعلاه.