هيئة الأوراق المالية البريطانية تفتتح 24 تحقيقا في الشركات المشفرة

 

فتحت سلطات المملكة المتحدة 24 تحقيقاً في الشركات التجارية المشفرة حول الامتثال التنظيمي المالي ، حسبما أفاد سيتيوايري في 25 مايو.

وفي استجابة لطلب حرية المعلومات ، أكدت هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة أنها فتحت سبعة تقارير عن المبلغين المخالفين منذ بداية العام.

في حين أن FCA لم تذكر أي أعمال محددة كانت على جهاز الرادار الخاص بها ، فقد ذكر رد على CityWire أن التحقيقات جارية من أجل “تحديد ما إذا كانوا قد يقومون بنشاط منظم يخضع لتصريح FCA“.

ومع معالجة النتائج المحتملة للتحقيق الخاص بها ، يبدو أن الهيئة الاتحادية للجمارك قد ألمحت إلى أنها ستتخذ إجراءً وفقاً لخطورة أي عمل مخالف ، دون الإشارة إلى أي من المعايير التي قد تستخدمها في الحكم على الأنشطة.

ووفقاً لاستجابة FCA ، فإن أولوية التحقيقات هي حماية المستهلك:

إذا استنتجنا أنها كذلك ، فحينئذٍ يمكننا التحقيق واتخاذ الإجراءات  وتحديد أخطر الأمور التي تشكل الخطر الأكبر على المستهلكين “

تنضم تحقيقات FCA إلى الخطوات التنظيمية الجارية حاليًا في ولايات قضائية رئيسية أخرى فيما يتعلق بامتثال الشركات للتشفير.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم فتح تحقيق مشترك بين الولايات المتحدة وكندا أطلق عليه اسم “عملية Cryptosweep” ، مستهدفًا برامج استثمار صناعي محتملة. وقد اكتشف المحققون حتى الآن حوالي 35 ، كما أعلن بيان صحفي صادر عن جمعية مسؤولي إدارة الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA).

في جميع أنحاء العالم في سنغافورة ، أصدر البنك المركزي تحذيرات في 24 مايو إلى ثماني تبادلات تشفير محلية يمكن أن تحطم قوانين الأوراق المالية. كما أكدت سلطة النقد السنغافورية (MAS) أنها أرسلت طلبًا إلى جهة إصدار رمز ICO واحد لوقف أنشطتها.