Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “AML”

أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية عن تشديد قوانين مكافحة غسل الأموال وسط تصاعد جرائم العملات المشفرة

وحددت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية إجراءات لتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال في العام المقبل.  وتخطط للتركيز على الشركات التي لم يتم تفتيشها مؤخرًا للتأكد من امتثالها لمكافحة غسيل الأموال. كانت عمليات اختراق العملات المشفرة بعيدة كل البعد عن الانخفاض خلال الأشهر الماضية.وبعد فترة سكون قصيرة خلال نهاية عام…

AUSTRAC الأسترالية تعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال ضد مزودي العملات المشفرة

اتخذت AUSTRAC إجراءات ضد 13 شركة عملات مشفرة، مع أكثر من 50 شركة أخرى قيد التدقيق. حاليًا، تم تسجيل 417 بورصة عملات رقمية و5112 مزودًا للتحويلات. تحركت AUSTRAC، وهي الهيئة التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال في أستراليا، ضد 13 شركة تعمل في مجال العملات المشفرة في إطار عملها الشامل للقضاء على…