أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أموال مشفرة يُعتقد أن حركة حماس قامت بغسلها. خلال العام الماضي، شهد مجتمع العملات المشفرة عمليات دمج جديدة في القطاع العسكري. عاد سوق العملات المشفرة إلى مساره الهبوطي خلال الساعات القليلة الماضية، مع تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 86,000 دولار أمريكي. وقد تسبب هذا في…
Posts tagged as “DOJ”
اعترفت بورصة OKX بالذنب في إدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. ووافقت البورصة على دفع غرامات بقيمة 505 ملايين دولار. واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة، وصلت OKX إلى عناوين الأخبار اليوم بسبب تشغيلها أعمالًا غير مرخصة. ووافقت على دفع غرامات بقيمة نحو 505 ملايين دولار لانتهاكها القواعد الأمريكية لمكافحة…
توصلت KuCoin إلى تسوية بشأن رسوم الامتثال مع وزارة العدل الأمريكية. ارتفع سعر الرمز المميز لبورصة العملات المشفرة بنسبة 11٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. أكدت بورصة العملات المشفرة KuCoin تسويتها مع وزارة العدل الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يكافح مجتمع العملات المشفرة بشكل عام حاليًا آثار الانخفاض الأخير في السوق.…
منحت وزارة العدل موافقة للحكومة الأمريكية على بيع بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها بقيمة 6.5 مليار دولار من شركة Silk Road. تم إغلاق طريق الحرير في عام 2013 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة غسل الأموال. كان المجتمع يتعامل مع الانخفاض الأخير في الأسعار بعد التمسك بالآمال في الارتفاع لعام…
أقرت بورصة العملات المشفرة BitMEX بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA) من عام 2015 إلى عام 2020. ووصفت BitMEX آخر الاتهامات بأنها أخبار قديمة، قائلة إنها تتعلق بإجراءات ما قبل سبتمبر 2020، لكنها قبلت انتهاك BSA. اعترفت منصة BitMEX، وهي بورصة رائدة للعملات المشفرة مقرها في سيشيل، بالذنب في…
ويُزعم أن مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية وآخرين قاموا بغسل أموالهم عبر تورنادو كاش. تم القبض على ستورم في سبتمبر 2023 وتم إطلاق سراحه على الفور بكفالة قدرها 2 مليون دولار. عارضت وزارة العدل الأمريكية الجهود المبذولة لإقالة رومان سيمينوف، المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش، من تهم التآمر وغسل الأموال.…