أقرت بورصة العملات المشفرة BitMEX بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA) من عام 2015 إلى عام 2020. ووصفت BitMEX آخر الاتهامات بأنها أخبار قديمة، قائلة إنها تتعلق بإجراءات ما قبل سبتمبر 2020، لكنها قبلت انتهاك BSA. اعترفت منصة BitMEX، وهي بورصة رائدة للعملات المشفرة مقرها في سيشيل، بالذنب في…
Posts tagged as “DOJ”
ويُزعم أن مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية وآخرين قاموا بغسل أموالهم عبر تورنادو كاش. تم القبض على ستورم في سبتمبر 2023 وتم إطلاق سراحه على الفور بكفالة قدرها 2 مليون دولار. عارضت وزارة العدل الأمريكية الجهود المبذولة لإقالة رومان سيمينوف، المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش، من تهم التآمر وغسل الأموال.…