شهدت البنوك السنغافورية الرائدة قضية غسيل أموال في أغسطس 2023 جذبت الاهتمام العالمي. وفي الوقت الحاضر، يتم تدريب المصرفيين لتحسين عملية التدقيق في العملاء المحتملين. أعلنت البنوك السنغافورية المتضررة من عمليات غسيل الأموال الكبيرة عن زيادة التدقيق في عملائها الأثرياء، وفقًا لبلومبرج. تعد البنوك الرائدة مثل Citigroup Inc. وDBS Group…
Posts tagged as “REGULATIONS”
أدى الحكم على الطالب الجامعي الصيني يانغ تشيتشاو إلى نقاش قانوني ضمن القوانين التنظيمية. أصدرت المنظمات التنظيمية الرائدة في الصين إشعارًا بشأن إصدار الرمز المميز في عام 2017. أصدر يانغ تشيتشاو، وهو طالب في جامعة تشجيانغ الصينية، رمز عملة افتراضية BFF في عام 2022. بعد الإصدار، تسبب سحب السيولة غير…