كان هناك ارتفاع في عدد حوادث غسل الأموال المسجلة باستخدام DPTs. وساهمت وحدة الاستخبارات المالية وغيرها من الهيئات التنظيمية السنغافورية في إعداد تقرير MLNRA. يشكل مقدمو رموز الدفع الرقمية (DPTs) تهديدات خطيرة لسلامة نظام مكافحة غسل الأموال (AML)، وفقًا لأحدث تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال (MLNRA) في سنغافورة. لم يتم…
Posts tagged as “SINGAPORE”
شهدت البنوك السنغافورية الرائدة قضية غسيل أموال في أغسطس 2023 جذبت الاهتمام العالمي. وفي الوقت الحاضر، يتم تدريب المصرفيين لتحسين عملية التدقيق في العملاء المحتملين. أعلنت البنوك السنغافورية المتضررة من عمليات غسيل الأموال الكبيرة عن زيادة التدقيق في عملائها الأثرياء، وفقًا لبلومبرج. تعد البنوك الرائدة مثل Citigroup Inc. وDBS Group…